เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด


ค้นหาจาก: นโยบาย

หมวดหมู่

...  /
idหมวดหมู่รายละเอียด

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1114นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล151.68 Kb375
1085นโยบายป้องกันการฟอกเงิน สอ.สธ.อด. 2565

นโยบายป้องกันการฟอกเงิน

343.46 Kb650
272คำสั่ง กำหนดนโยบายการฟอกเงิน สอ.สสจ.อด.วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
2.เพื่อป้องกันหรือคัดกรองเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ออกไปจากสหกรณ์
3.เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบ ธุรกรรมหรือการเคลื่อนไหวทางการเงินที่มีเหตุอัน ควรสงสัย ซึ่งอาจมีขึ้นกับสหกรณ์
4.เพื่อตรวจสอบข้อมูลสมาชิกหรือลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับรายชื่อบุคคลที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศ
5.เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับรายงานธุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
151.85 Kb1,599